一条为使公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。

二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

二章 经理办公会议

三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

四条每月一、二、四周的周一上午：分召开管理工作会议，由总经理(或指

定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决

定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

五条每月三周周一上午：分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。

六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。

七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。

八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

三章 公文处理

十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。

十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。

十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。

十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。

十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。

四章 内部呈批

十五条总公司各部门、各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公适报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。

十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。

十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，二次呈报时应附上次批示意见。，